POLICJA AML
labrotex nie toleruje prania pieniędzy i wspiera walkę z osobami piorącymi pieniądze. labrotex postępuje zgodnie z wytycznymi określonymi przez brytyjską Wspólną Grupę Sterującą ds. Prania Pieniędzy. Wielka Brytania jest pełnoprawnym członkiem Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), organu międzyrządowego, którego celem jest zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
W Labrotex nov us wdrożono polisy mające na celu odstraszanie ludzi od prania pieniędzy. Zasady te obejmowały:
- Zapewnienie klientom ważnego dowodu tożsamości
- prowadzenie ewidencji danych identyfikacyjnych
- ustalenie, że klienci nie są znanymi lub zawieszonymi terrorystami, sprawdziłoby ponownie ich nazwiska, listy znanych lub zawieszonych terrorystów
- informowanie klientów, że podane przez nich informacje mogą zostać wykorzystane do weryfikacji ich tożsamości
- Tsloselyu śledzi transakcje pieniężne klientów
- Zwróć uwagę na akceptację gotówki, przekazów pieniężnych, transakcji z osobami trzecimi, przelewów z kantorów lub przelewów Western Union.
Pranie pieniędzy ma miejsce, gdy środki pochodzące z nielegalnej/przestępczej działalności przepływają przez system finansowy w sposób stwarzający wrażenie, że pochodzą one z legalnych źródeł.
Pranie brudnych pieniędzy zwykle następuje po trzech latach doświadczenia:
- po pierwsze, do systemu finansowego wprowadzane są środki pieniężne lub ich ekwiwalenty
- po drugie, pieniądze są przekazywane lub przenoszone na inne rachunki (np. rachunki terminowe) w drodze serii transakcji finansowych mających na celu ukrycie pochodzenia pieniędzy (np. wykonywanie transakcji z niewielkim lub żadnym ryzykiem finansowym lub przenoszenie sald rachunków na inne rachunki)
- I wreszcie, środki są ponownie wprowadzane do gospodarki, tak aby sprawiało wrażenie, że pochodzą z legalnych źródeł (np. zamknięcie rachunku terminowego i przeniesienie środków na rachunek bankowy).
Rachunki handlowe to narzędzie, które można wykorzystać do prania nielegalnych środków lub ukrywania prawdziwego właściciela środków. W szczególności konto handlowe może być wykorzystywane do wykonywania transakcji finansowych, które pomagają ukryć pochodzenie środków.
Labrotex finansuje Vitndravals Basque do pierwotnego źródła przekazu, jako środek zapobiegawczy.
Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy wymaga, aby instytucje świadczące usługi finansowe były świadome potencjalnych nadużyć związanych z praniem pieniędzy, które mogą wystąpić na koncie klienta, oraz wdrażały program zgodności mający na celu zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie potencjalnych podejrzanych działań.
Te wytyczne zostały wdrożone w celu protestu przeciwko Labrotex i jej klientom.
W przypadku pytań/komentarzy dotyczących niniejszych wytycznych prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
